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  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  浙江美大实业股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十二次会议定于2019年12月31日召开2019年第一次临时股东大会,新宝6娱乐下载公司已在《证券时报》和巨潮资讯网()上刊登了《关于召开公司2019年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2019-042)以及《关于2019年第一次临时股东大会通知的更正公告》(公告编号:2019-043)。为确保股东充分了解本次股东大会的有关信息,根据有关规定,现发布关于召开股东大会提示性公告如下:

  (二)会议的召集人:本次股东大会由公司董事会召集,经公司第三届董事会第二十二次会议审议召开。

  (三)会议召集的合法性、合规性:本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  网络投票时间:通过深圳证券交易所系统、深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为:2019年12月31日上午9:15-下午3:00。

  采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权;

  1、于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次临时股东大会及参加表决;不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席(被授权人不必为本公司股东),或在网络投票时间内参加网络投票;

  (八)现场会议召开地点:浙江美大实业股份有限公司会议室(地址:浙江省海宁市袁花镇谈桥81号)。

  上述第1、2、3项议案采用累积投票制进行表决。独立董事候选人须经深圳证券交易所等有关部门对其任职资格及独立性审核无异议后方可提交股东大会审议。

  累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时,每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权,股东拥有的表决权可以集中使用。

  上述第5项议案为特别决议事项,需经出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 2/3 以上通过。上述第1、2、3项议案将对中小投资者表决单独计票。中小投资者指:除单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东或任上市公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。

  上述议案,已经公司第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会第二十一次会议审议通过,详见公司于2019年12月16日在《证券时报》以及巨潮资讯网上披露的相关公告。

  2、登记地点:浙江省海宁市袁花镇谈桥81号浙江美大实业股份有限公司董事会办公室。

  (2)法人股东须持营业执照复印件(加盖公章)、法人代表证明或法定代表人授权委托、股东账户卡或持股凭证、出席人身份证进行登记;

  (3)委托代理人须持本人身份证原件、授权委托书原件、委托人身份证、委托人股东账户卡或持股凭证进行登记;

  (4)异地股东可以书面信函或传线点前送达或传真至公司),并请通过电话方式对所发信函或传真与公司进行确认。公司不接受电话登记。

  3、出席现场会议的股东请于会议开始前半小时到达会议地点,并携带身份证明、股东账号卡、授权委托书等原件,以便验证入场。

  本次股东大会股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统()参加投票,网络投票的具体操作流程见附件1。

  (3)本次股东大会提案第1、2、3项议案为累积投票议案,对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投 0 票。

  ① 选举非独立董事(如本次股东大会提案1,采用等额选举,应选人数为6位)

  ② 选举独立董事(如本次股东大会提案 2,采用等额选举,应选人数为3 位)

  (4)本次股东大会第4、5、6项议案为非累积投票议案,填报表决意见,同意、反对、弃权。

  (2)股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书 ” 或 “ 深 交 所 投 资 者 服 务 密 码 ”。 具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统 规则指引栏目查阅;

  (3)股东根据获取的服务密码或数字证书,登录在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  兹授权委托___________先生/女士代表本公司/本人出席2019年12月31日召开的浙江美大实业股份有限公司2019年第一次临时股东大会,并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人可代为行使表决权,其行使表决权的后果均由我单位(本人)承担。新宝6手机app下载

  (说明:注:对同一事项决议案,不得有多项授权指示。如果委托人对有关审议事项的表决未作具体指示或者对同一项审议事项有多项授权指示的,则视为受托人有 权按照自己的意见进行投票表决。)

  1、 本授权委托书有效期限:自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束止;

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